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Thalía enfrenta escándalo de fraude, acusan a su sobrino de lavado de dinero

Leonardo Ernesto Lavín Sodi, sobrino de la cantante Thalía, es acusado por un inversionista de haberse dado a la fuga con 60 mil dólares

La autoridad informó que René “N”,   fue entregado el día de hoy en la Garita de San Ysidro a los U.S. Marshals alrededor de las 15:00 horas. Foto: Especial

Entregan a EU a presunto líder de red de lavado de dinero del CS

El pasado 16 de enero se detuvo a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, ligados a una célula delictiva encabezada por un sujeto de nombre "René “N”

Ebrard_William_Barr

Crean plan vs. armas y lavado

fiscal general William barr intercambió información con su homólogo en México

Gerardo Rodríguez / Cuarto de Guerra  /  Heraldo de México

FGR vs. UIF y la doctrina Nieto

El que la UIF actúe con prudencia informando de sus acciones es una presión positiva a la FGR

ELÍAS AZAR UIF

Unidad de Inteligencia Financiera le echa el ojo a Elías Azar

Detectan movimientos inusuales de recursos en sus cuentas bancarias

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Legionarios de Cristo, dispuestos a colaborar con la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene una investigación contra la organización religiosa por presunto lavado de dinero

ASOLA EL CRIMEN. En
septiembre de 2019 el
Ejército acudió a un llamado de alerta por
un camión que se utilizaba
para ordeñar ductos, en
Huimanguillo, Tabasco. Foto: Cuartoscuro

Huachicol blanqueó 2.5 millones de pesos al día

Según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante 2018 y 2019, los ladrones de gasolina buscaron de todas las formas lavar el dinero. El gobierno ordenó congelar 58 cuentas bancarias

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México y EU consolidan estrategia contra flujo de armas y lavado de dinero

Alfonso Durazo y Marcelo Ebrard se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau

ALGUNOS CASOS. Funcionarios enfrentaron cargos relacionados en 2018. Foto: Especial

Acusa freno en lucha antilavado

Achacan autoridades de EU que la corrupción reduce efectividad mexicana para perseguir el delito

Investigan por lavado a clubes de Liga Mx

Investigan por lavado a clubes de Liga Mx

Para una mejor transparencia financiera, la UIF investiga al balompié mexicano